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天猫娱乐场真钱赌博-百色一公司财务被骗136万!QQ群里除了自己全都是骗子

天猫娱乐场真钱赌博-百色一公司财务被骗136万!QQ群里除了自己全都是骗子

天猫娱乐场真钱赌博,1个qq群,除了你,全都是骗子

这不是段子

而是发生在qq里

冒充老板诈骗案件的真实情节

年底到了

骗子们正摩拳擦掌准备大干一场

财会人员们

如果你稍有疏忽

就有可能给公司带来巨额损失

所以希望大家严格遵守公司财务制度

守护好公司的财产

作案手法

诈骗分子通过假冒企业老板的微信、qq等,添加企业财会人员为好友,随后,模仿老板的口吻向财会人员下达转账指令,又或者将财会人员拉进所谓“公司高管群”,让财会人员信以为真,将钱款打入诈骗分子指定的账户。

真实案例

近日

百色市平果县某公司财务人员

遭遇了qq诈骗

被他人冒充公司老板骗走136万元

所幸财务人员及时报警

平果县公安局

在百色市公安局的支持与帮助下

与银行工作人员密切配合

经过近1个半小时的努力

对涉案银行账户进行成功冻结止付,

成功挽回被骗资金90余万元

以下是某公司财务人员被诈骗的过程:

第一步:2019年12月23日下午15时许,公司综合管理部文员收到一封公司“董事长”发来的邮件,要求其提供最新的公司职员通讯录。

第二步:40分钟后,“董事长”再次发来第二封邮件,要求公司财务人员加入公司高管工作交流qq群。

第三步:成功加入qq群的财务人员,发现这个群名称为“公司高层”的qq群里只有“董事长”、“2个副总经理”及自己4人,其便认为这个是公司领导专用qq群。

第四步:加入qq群后,财务人员看到“副总经理”向“董事长”汇报关于某公司因合同条款不符,申请退还项目保证金的事宜。“董事长”便以在外谈业务为由,指令财务人员先将钱款退还到指定账号,过后再补办相关手续。

第五步:“董事长”在qq群里多次催促转款,财务人员与其确认先拨款再补手续后,便通过网上银行分5批次,共转出136万元人民币到指定账户。

第六步:钱款转出后,真正的公司董事长收到银行转账短信提醒,立即与财务人员联系,询问相关情况。此时财务人员才恍然大悟,自己被诈骗了!

警方提示

临近年底,各企业间资金流动频繁,诈骗犯罪分子往往瞄准时机,利用某些企业财务制度漏洞,冒充老总通过qq发布转账指令。警方调查发现,所有被骗的财务人员都未能严格遵守公司财务管理规定,对外转账没有当面或电话向老板再次确认,或者公司未能制定双人财务把关制度,给犯罪分子留有可乘之机。

企业主、财务人员要坚持养成

“四个务必”良好财务管理习惯

1、企业务必严格执行财务管理制度

公司转账汇款必须履行核实程序,不得通过短信、微信、qq等无法核实信息真假的通讯渠道传递转账指令。将防骗知识列入财务人员年度培训计划。

2、财务人员务必严格履行财务审批手续

财务人员无论何时何地,接到公司老板通过电话、短信、qq、微信等非接触式通讯方式要求向指定账户转账的,务必提高警惕,严格履行财务审批手续,核实清楚,避免财产损失。

3、财务人员务必当面或电话核实清楚

无论是谁通过短信、微信、qq等称自己换了新手机号、qq号、微信号等通讯方式,要求您保存或者要求您加入qq群、微信群,请务必当面核实清楚。

4、财务人员务必保护好个人信息

财务人员务必要注意保护个人账号信息,不明邮件和手机中的不明链接千万不要点击,防止个人信息泄露。

来源 | 平果公安、广西刑侦

实习编辑 | 王丽霞