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久发国际吧-恒康医疗集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

久发国际吧-恒康医疗集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

久发国际吧,证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2019-088

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“恒康医疗”或“公司”)第五届董事会第十七次会议于2019年10月25日以书面、电话、电子邮件等形式发出,会议于2019年10月28日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,本次会议由公司董事长王伟先生主持,公司现任董事9名,实际表决董事9名,公司监事及高级管理人员列席本次会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,审议通过了以下议案并形成决议。

(一)审议通过《关于公司的议案》

同意公司《2019年第三季度报告》。

具体内容详见公司2019年10月29日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019-091)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年第三季度报告全文》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,董事会同意公司本次会计政策的变更。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于2019年10月29日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-090号)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议;

2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二一九年十月二十八日

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